ОАО «ТМТП» О решениях, принятых Советом директоров эмитента

16.02.2016

Сообщение
о решениях, принятых советом директоров эмитента об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): открытое акционерное общество «Туапсинский морской торговый порт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТМТП»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1022303274674
1.5. ИНН эмитента: 2322001997
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31516-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3479

2. Содержание существенного факта
2.1. Кворум заседания совета директоров ОАО «ТМТП» от 12.02.2016 г. (дата составления протокола 15.02.2016 г.) и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 12.7.2. Положения о раскрытии информации эмитентами: В заседании Совета директоров в форме заочного голосования приняли участие 6 (шесть) членов Совета Директоров из 7 (семи), предусмотренных Уставом Общества и избранных общим собранием акционеров Общества. Заседание Совета Директоров является правомочным принимать решения.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 12.7.2. Положения о раскрытии информации эмитентами, принятых советом директоров ОАО «ТМТП» (протокол №322):

2.2.1. По вопросу №2 повестки дня: О рассмотрении предложений по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля ОАО «ТМТП», а также о внесении вопросов в повестку дня предстоящего годового общего собрания акционеров, поступивших в Общество от Компании ЮСиЛ Порт Б.В. – владельца 6 082 589 019 (Шести миллиардов восьмидесяти двух миллионов пятисот восьмидесяти девяти тысяч девятнадцати) обыкновенных именных акций ОАО «ТМТП», что составляет 69.52 процента от общего количества акций Общества.

Принятое решение:
2.2.1. Включить в список кандидатов для голосования (в бюллетень для голосования) на годовом общем собрании акционеров ОАО «ТМТП» по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества кандидатуры, предложенные Компанией ЮСиЛ Порт Б.В., зарегистрированной в Нидерландах, имеющей офис по адресу: Стравинскилаан 3051, 3 этаж, 1077ZX Амстердам, Нидерланды, являющейся акционером ОАО «ТМТП» - владельцем 6 082 589 019 (Шести миллиардов восьмидесяти двух миллионов пятисот восьмидесяти девяти тысяч девятнадцати) обыкновенных именных акций ОАО «ТМТП», что составляет 69.52 процента от общего количества акций ОАО «ТМТП»:

в Совет директоров ОАО «ТМТП»: Герасименко Владимир Викторович, Горленко Андрей Анатольевич, Кириленко Виктор Петрович, Смолянский Алексей Сергеевич, Фёдоров Валерий Петрович, Федоров Игорь Петрович, Ярославцев Андрей Николаевич.

в Ревизионную комиссию: Яговкина Ирина Владимировна, Мингулов Асхат Анварович, Сиденко Валентина Фёдоровна, Карманов Александр Юрьевич, Чижов Олег Павлович.

2.2.2. Включить следующие вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТМТП»:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. О распределении прибыли Общества (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2015 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 12 февраля 2016 г.
2.4. Дата составления и № протокола заседания Совета директоров эмитента: 15.02.2016 г.
Протокол №322.

3. Подпись

3.1. И.о. Управляющего директора ОАО «ТМТП»,
действующий по доверенности от 17.11.2015 г.,
удостоверенной нотариусом города Москвы
Симкиной О.П., реестровый номер 7–360 Д.Д. Ерков

3.2. Дата 15.02.2016 г.