Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

19.04.2012

СООБЩЕНИЕ о существенном факте
«Проведение заседания Совета директоров и его повестка дня»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Туапсинский морской торговый порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ТМТП"
1.3. Место нахождения эмитента 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2
1.4. ОГРН эмитента 1022303274674
1.5. ИНН эмитента 2322001997
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31516-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tmtp.ru

2. Содержание существенного факта
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 18 апреля 2012 г.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26 апреля 2012 г.
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Туапсинский морской торговый порт», а также рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате /объявлении/ дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам шести месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года. Рассмотрение отчета аудитора Общества и заключения Ревизионной комиссии Общества.
2. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ТМТП».
3. О включении в бюджет 2012 года расходов в размере до 45,2 млн. рублей на приобретение технологического оборудования для обеспечения обработки слябов до 150 тыс. тонн в месяц.
4. Об одобрении сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, - договора аренды нежилого помещения между ОАО «ТМТП (Арендодатель) и ЗАО «СЖС Восток Лимитед» (Арендатор).
Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 11 мая 2012 г. по состоянию на 18 час. 00 мин.;
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента;
Период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: финансовый 2011 год, с учетом ранее выплаченных дивидендов по результатам шести месяцев 2011 года;
Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: акции обыкновенные именные бездокументарные.

3.1. Корпоративный секретарь ОАО «ТМТП»,
действующий по доверенности от 22.03.2010 г
Бланк 23 АД 087421 А.Л. Силин
(подпись)
3.2. Дата “19 ” апреля 2012 г. М.П.