Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

30.11.2012

СООБЩЕНИЕ о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Туапсинский морской торговый порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ТМТП"
1.3. Место нахождения эмитента 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2
1.4. ОГРН эмитента 1022303274674
1.5. ИНН эмитента 2322001997
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31516-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/index.aspx

2. Содержание существенного факта
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 29 ноября 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05 декабря 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Туапсинский морской торговый порт». О вопросах подготовки и проведения внеочередного общего собрания акционеров.
2) Об определении цены крупной сделки, одобрение которой отнесено к компетенции общего собрания акционеров.
3) Об определении цены выкупа акций Обществом у акционеров в соответствии со ст.75,76 ФЗ «Об акционерных обществах».
4) Об одобрении сделки, связанной с приобретением Обществом недвижимого имущества, – договора купли–продажи судна «Витязь» между ОАО «Таганрогский морской торговый порт» (Продавец) и ОАО «ТМТП» (Покупатель).
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ОАО «ТМТП»,
действующий по доверенности от 27.06.2012 г
Бланк 77 АА 4728156                                                 А.Л. Силин
3.2. Дата: 30 ноября 2012 г.