Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

26.12.2012

СООБЩЕНИЕ о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Туапсинский морской торговый порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ТМТП"
1.3. Место нахождения эмитента 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2
1.4. ОГРН эмитента 1022303274674
1.5. ИНН эмитента 2322001997
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31516-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/index.aspx

2. Содержание существенного факта
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 25 декабря 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29 декабря 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Договора на оказание услуг по эксплуатационному техническому обслуживанию электроустановок ОАО «ТСРЗ» между ОАО «ТМТП» (Исполнитель) и ОАО «ТСРЗ» (Заказчик).
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Договора на оказание услуг по эксплуатационному техническому обслуживанию сетей водопроводов воды, канализации, сантехнического оборудования ОАО «ТСРЗ» между ОАО «ТМТП» (Исполнитель) и ОАО «ТСРЗ» (Заказчик).
3. Об одобрении изменения существенного условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора №24 аренды транспортных средств без экипажа между ОАО «ТМТП» (Арендодатель) и ОАО «Туапсетрансервис» (Арендатор).
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, договора аренды помещений между ОАО «ТМТП» (Арендатор) и ООО «Каравелла» (Арендодатель).

3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ОАО «ТМТП»,
действующий по доверенности от 27.06.2012 г
Бланк 77 АА 4728156                                                 А.Л. Силин
3.2. Дата: 26 декабря 2012 г.