Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

03.03.2016

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕГО ПОВЕСТКА ДНЯ
02.03.2016 г.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): открытое акционерное общество «Туапсинский морской торговый порт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТМТП»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1022303274674
1.5. ИНН эмитента: 2322001997
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31516-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3479
2. Содержание существенного факта:

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 02.03.2016 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 09.03.2016 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
2.3.1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора купли-продажи крана «Gottwald» HSK 170 EG, заключаемого между Открытым акционерным обществом «Туапсинский морской торговый порт» (Продавец) и Открытым акционерным обществом «Таганрогский морской торговый порт» (Покупатель).
2.3.2. Предварительное одобрение сделки по отчуждению имущества Общества, заключаемой между ОАО «ТМТП» и ООО «ЮГ ТРАНС» на продажу судна «СТР-21».
2.3.3. Одобрение сделки между ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (Заказчик) и ООО «Управление транспортными активами» (Исполнитель) об оказании услуг по составлению комплекта консолидированной финансовой отчетности за 2015 год в соответствии с МСФО, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.3.4. Предварительное одобрение сделок по обременению недвижимого имущества Общества на срок свыше 3-х лет, заключаемых между ОАО «ТМТП» и физическими лицами.

3.Подпись
3.1. Управляющий директор ОАО «ТМТП»,
действующий по доверенности от 01.03.2016 г.,
удостоверенной нотариусом города Москвы
Симкиной О.П., реестровый номер 7–83 А.Н. Ярославцев
3.2. Дата: 02 марта 2016 г.