Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

27.02.2012

СООБЩЕНИЕ о существенном факте
«Проведение заседания Совета директоров и его повестка дня»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Туапсинский морской торговый порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ТМТП"
1.3. Место нахождения эмитента 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2
1.4. ОГРН эмитента 1022303274674
1.5. ИНН эмитента 2322001997
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31516-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tmtp.ru

2. Содержание существенного факта
Проведено заседание Совета директоров ОАО «Туапсинский морской торговый порт» со следующей повесткой дня:
1. О прекращении полномочий Председателя Совета директоров ОАО «ТМТП» и избрании нового Председателя Совета директоров Общества.
2. Об утверждении расходов Общества в 2012 г. на строительство II этапа проекта «Пылеподавление при обработке навалочных грузов (угля) на Широком молу порта Туапсе в размере финансирования около 10`400 тыс. руб.»
3. Об утверждении расходов Общества в 2012 г. на внедрение системы контроля и учета за работой техники малой механизации в ОАО «ТМТП» в размере около 1 700 тыс. руб.
4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
4.1. Договора с ООО «Управление транспортными активами» (Исполнитель) об оказании услуг по составлению комплектов финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) группы компаний Туапсинского морского торгового порта.
4.2. Дополнительного соглашения к договору целевого займа №07/03-400 от 16.12.2010 г. между ОАО «ТМТП» (Займодавец) и ОАО «ТСРЗ» (Заемщик); 4.3. Договора с ОАО «Туапсегражданстрой» (покупатель) купли-продажи форм для изготовления железобетонных массивов и опалубки на массивы.
4.4. Договора целевого займа между ОАО «ТСРЗ» (Заемщик) и ОАО «ТМТП» (Займодавец).
5. Об одобрении сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества:
5.1. О передаче в безвозмездное пользование Краснодарской таможне служебных помещений по ул. Гагарина, 25 и ул. М. Горького, 12 в г. Туапсе, принадлежащих ОАО «ТМТП» на праве собственности.
5.2. Об одобрении договоров аренды между ОАО «ТМТП (Арендодатель) и Управлением Федеральной Службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю (Арендатор)
5.3. Об одобрении договора аренды между ОАО «ТМТП (Арендодатель) и компанией «Mundey Limited» (Арендатор).
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 20 февраля 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Туапсинский морской торговый порт» - Протокол № 268, составлен 24 февраля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ОАО «ТМТП»,
действующий по доверенности от 22.03.2010 г
Бланк 23 АД 087421 А.Л. Силин
                   (подпись)
3.2. Дата “ 27 ” февраля 2012 г.
М.П.