Решения совета директоров (наблюдательного совета)

27.04.2012

СООБЩЕНИЕ о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Туапсинский морской торговый порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ТМТП"
1.3. Место нахождения эмитента 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2
1.4. ОГРН эмитента 1022303274674
1.5. ИНН эмитента 2322001997
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31516-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tmtp.ru

2. Содержание существенного факта
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения «О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты»:
В голосовании приняли участие 8 членов совета директоров из 9, предусмотренных Уставом Общества и избранных общим собранием акционеров Общества. Кворум имеется. Заседание Совета Директоров является правомочным принимать решения;
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1) о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, и порядка их выплаты:
1.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества:
1.2.3. Принять решение об объявлении дивидендов за 2011 год по размещенным обыкновенным акциям денежными средствами в размере 0,05 рубля на одну обыкновенную акцию, в том числе 0,01 рубля за счет нераспределенной прибыли прошлых лет и 0,04 рубля за счет прибыли 2011 года, всего по итогам 2011 года в размере 437 460 596 рублей. С учетом выплаченных промежуточных дивидендов за шесть месяцев 2011 года в размере 0,03 рубля на одну обыкновенную акцию, дополнительно выплатить 0,02 рубля на одну обыкновенную акцию за счет прибыли 2011 года.
Выплату дивидендов произвести до 20 августа 2012 года (в течение 60 дней с даты принятия решения) путем перечисления денежных средств:
? для юридических лиц (акционеров) в рублях в безналичном порядке по платежным реквизитам, указанным в анкете зарегистрированного лица у Регистратора ОАО «ТМТП», либо в специальном письменном заявлении акционера – нерезидента, полученным ОАО «ТМТП» до даты платежа;
? для физических лиц - работников ОАО «ТМТП» (акционеров) – в безналичном порядке по платежным реквизитам банковского счета «Зарплатный» или в наличном порядке в кассе Общества;
? для прочих физических лиц (акционеров) - через ОАО «Липецккомбанк» (в безналичном порядке по платежным реквизитам банковских счетов, указанным в анкете зарегистрированного лица у Регистратора ОАО «ТМТП», или в наличном порядке в кассе ОАО «Липецккомбанк»).
? расходы по перечислению денежных средств акционерам в качестве дивидендов оплачивает ОАО «ТМТП».

2) об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента:
1.1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Туапсинский морской торговый порт».
1.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества:
1.2.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Туапсинский морской торговый порт».
1.2.2. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2011 финансового года, в том числе в части выплаты вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии в соответствии с внутренними документами Общества.
1.3. Принять к сведению заключение аудитора Общества и отчет Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год.
2.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Туапсинский морской торговый порт» 21 июня 2012 года в 15 час. 00 мин. в административном здании ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (бизнес-центр гостиницы «Каравелла») по адресу: Краснодарский край, 352800, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2.
2.2. Определить форму проведения общего собрания акционеров – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением акционерам бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня собрания.
2.3. Установить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, – 13 час. 30 мин. 21 июня 2011 г.
2.4. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 11 мая 2012 г. по состоянию на 18 час. 00 мин. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО «ТМТП».
2.5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Туапсинский морской торговый порт»:
1) Утверждение Устава ОАО «ТМТП» в новой редакции.
2) Утверждение Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «ТМТП» в новой редакции.
3) Утверждение годового отчета Общества.
4) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
5) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
6) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
7) Избрание членов совета директоров Общества.
8) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9) Утверждение аудитора Общества.
2.6. Утвердить текст сообщения, направляемого акционерам, о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Туапсинский морской торговый порт», которое состоится 21 июня 2012 года. Сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества в соответствии со ст. 20 Устава ОАО «ТМТП» направить до 31 мая 2011 г. (включительно). Одновременно с сообщением направить акционерам Общества бюллетени для голосования по вопросам повестки дня собрания.
2.7. Утвердить форму и тексты бюллетеней №1 и №2 для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТМТП».
2.8. Определить почтовый адрес, по которому акционеры могут направить заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня собрания: Российская Федерация, Краснодарский край, 352800, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, д. 2.
2.9. Утвердить следующие информацию и материалы, предоставляемые акционерам ОАО «ТМТП» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ТМТП»:
– проект Устава ОАО «ТМТП» в новой редакции
– проект Положения о Совете директоров ОАО «ТМТП» в новой редакции;
– годовой отчет Общества за 2011 год;
– годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ТМТП» за 2011 финансовый год;
– распределение прибыли, в том числе размер дивидендов по акциям Общества и порядок его выплаты по результатам 2011 финансового года с учетом выплаты дивидендов по итогам 6 месяцев 2011 года;
– заключение ревизионной комиссии ОАО «ТМТП» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
– заключение аудитора ОАО «ТМТП» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год;
– сведения о кандидатах в Совет Директоров ОАО «ТМТП»; письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет Директоров ОАО «ТМТП»;
– сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «ТМТП»; письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию ОАО «ТМТП»;
– проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТМТП».
2.10. Ознакомление с информацией (материалами) лицами, имеющими право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, осуществляется с 01 по 20 июня 2011 г. (включительно) с 9 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин., а также во время проведения общего собрания акционеров эмитента по месту проведения собрания. Ознакомление производится в помещении исполнительного органа ОАО «ТМТП»: кабинет секретаря Совета директоров Общества (телефон для справок: 70-058) по адресу: Краснодарский край, г. Туапсе, ул. М. Горького, дом 2, административное здание ОАО «ТМТП» (контактное лицо – Силин Александр Леонидович, корпоративный секретарь Общества).
2.11. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров избрать аудитором Общества ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты».
2.13. Состав Президиума Годового Общего собрания акционеров ОАО «ТМТП» сформировать из членов Совета директоров, которые лично примут участие в годовом общем собрании акционеров Общества, Управляющего директора Общества. Председательствовать на годовом общем собрании в соответствии с пунктом 4.2. ст. 4 Регламента проведения общего собрания акционеров ОАО «ТМТП» уполномочить Председателя Совета директоров Общества Федорова Валерия Петровича.
2.14. Утвердить секретарем годового общего собрания акционеров ОАО «ТМТП» Силина Александра Леонидовича.

3) о вынесении на общее собрание акционеров эмитента вопросов об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества (подпункт 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах"):
1. Утверждение Устава ОАО «ТМТП» в новой редакции.
2. Утверждение Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «ТМТП» в новой редакции.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26.04.2012 г.;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 27.04.2012 г., протокол №273.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ОАО «ТМТП»,
действующий по доверенности от 22.03.2010 г
Бланк 23 АД 087421                                                                                          А.Л. Силин
                                                                               (подпись) М.П.
3.2. Дата 27 апреля 2012 г.