Решения совета директоров (наблюдательного совета)

23.12.2015

Сообщение
о решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество "Туапсинский морской торговый порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТМТП"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1022303274674
1.5. ИНН эмитента: 2322001997
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31516-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3479

2.1. Кворум заседания совета директоров ОАО «ТМТП» от 23.12.2015 г. и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами: В заседании Совета директоров приняли участие 7 (семь) членов Совета Директоров из 7 (семи), предусмотренных Уставом Общества и избранных общим собранием акционеров Общества. Кворум имеется. Заседание Совета Директоров является правомочным принимать решения.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами, принятых советом директоров ОАО «ТМТП»:

2.2.1. По вопросу №1, поставленному на голосование: об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с подпунктом 27 пункта 30.2. статьи 30 Устава Общества:
1.1. Дополнительного соглашения к договору аренды имущественного комплекса №А-2 от 01 июля 2003 года между ОАО «ТМТП» (Арендодатель) и ООО «Каравелла» (арендатор).
1.2. Дополнительного соглашения к контракту №87/14-07-18/0096 от 28.07.2014 года между ОАО «ТМТП» (Заказчик) и ОАО «Окская судоверфь» (Подрядчик).
1.3. Дополнительного соглашения к договору займа №07/03-13 от 23.01.2013 года между ОАО «ТМТП» (Займодавец) и ОАО «Туапсегражданстрой» (Заёмщик).
1.4. Дополнительного соглашения к договору займа №07/03-115 от 23.01.2013 года между ОАО «ТМТП» (Займодавец) и ОАО «Туапсегражданстрой» (Заёмщик).

Формулировка решения по вопросу №1.1, поставленному на голосование:
Одобрить сделку с заинтересованностью на следующих существенных условиях сделки:
–Продлить срок действия Договора аренды имущественного комплекса №А-2 от 01 июля 2003 года до 29 декабря 2019 года.
–Дополнительное соглашение вступает в силу с момента государственной регистрации. Расходы за государственную регистрацию Дополнительного соглашения несет Арендатор.

Формулировка решения по вопросу №1.2, поставленному на голосование:
Одобрить сделку с заинтересованностью на следующих существенных условиях: Предмет сделки: По требованию Заказчика Подрядчик выполняет работы, не предусмотренные проектом и контрактом №87/14-07-18/0096 от 28.07.2014, связанные с установкой дополнительного швартового оборудования: установка клюзов – 2 шт.; изготовление и установка кнехтов – 2 шт.
Внести в Контракт следующие изменения: Второй абзац пункта 10.1 Контракта изложить в следующей редакции: «- по Судну под строительным номером 2801 – не позднее 31 мая 2016 года.».
Подпункт 12.1.7 пункта 12.1 Контракта изложить в следующей редакции: «12.1.7. Седьмой платёж – в сумме 436 600 (четыреста тридцать шесть тысяч шестьсот) Евро с НДС по ставке 18% + 6 257 162 (шесть миллионов двести пятьдесят семь тысяч сто шестьдесят два) рубля с НДС по ставке 18% не позднее 10-ти календарных дней после поставки (передачи) судна на условиях CIF Туапсе и подписания Акта приёма-передачи Судна (Приложение №5 к контракту) при выставлении счета Подрядчиком».

Формулировка решения по вопросу №1.3, поставленному на голосование:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Изменить пункт 2.1. договора займа № 07/03-13 от 23.01.2013 г. и изложить его в следующей редакции: «2.1. Заём предоставляется сроком до 01.01.2017 г.»

Формулировка решения по вопросу №1.4, поставленному на голосование:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Изменить пункт 2.1. договора займа № 07/03-115 от 10.04.2013 г. и изложить его в следующей редакции: «2.1. Заём предоставляется сроком до 01.01.2017 г.».

По вопросу №2, поставленному на голосование: Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг Открытого акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в соответствии с п. 1 ст. 4 Федерального закона №223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Формулировка решения по вопросу №2, поставленному на голосование:
2.1. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг Открытого акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в новой редакции.
2.2. Начало действия Положения в новой редакции – 01.01.2016 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.12.2015 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
- дата составления протокола 23.12.2015 г.
- протокол №321.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ОАО «ТМТП»,
действующий по доверенности от 24.08.2015 г.,
удостоверенной нотариусом города Москвы
Симкиной О.П., реестровый номер 3 – 696 А.Л. Силин
3.2. Дата: 23.12.2015 г. М.П.