Решения совета директоров (наблюдательного совета)

14.03.2016

Сообщение
о решениях, принятых Cоветом директоров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): открытое акционерное общество «Туапсинский морской торговый порт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТМТП»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1022303274674
1.5. ИНН эмитента: 2322001997
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31516-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3479

2. Содержание существенного факта.
2.1. Кворум заседания совета директоров ОАО «ТМТП» от 09.03.2016 г. и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 12.7.2. Положения о раскрытии информации эмитентами: В заседании Совета директоров в форме заочного голосования приняли участие 7 (семь) членов Совета Директоров из 7 (семи), предусмотренных Уставом Общества и избранных общим собранием акционеров Общества. Кворум имеется. Заседание Совета Директоров является правомочным принимать решения.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 12.7.2. Положения о раскрытии информации эмитентами, принятых советом директоров ОАО «ТМТП»:

2.2.1. По вопросу №1 повестки дня: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора купли-продажи крана «Gottwald» HSK 170 EG, заключаемого между Открытым акционерным обществом «Туапсинский морской торговый порт» (Продавец) и Открытым акционерным обществом «Таганрогский морской торговый порт» (Покупатель).
Решение принято единогласно независимыми директорами, незаинтересованными в совершении сделки.
Принятое решение: 1.1. В соответствии со статьями 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», п/п. 27 п. 30.2 ст. 30 Устава Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договора купли-продажи крана «Gottwald» HSK 170 EG (далее - Договор купли-продажи), заключаемого между Открытым акционерным обществом «Туапсинский морской торговый порт» (Продавец) и Открытым акционерным обществом «Таганрогский морской торговый порт» (Покупатель) на следующих существенных условиях:
Предмет договора: Продавец обязуется передать Имущество в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять Имущество и уплатить Продавцу стоимость Имущества, а именно - портового мобильного крана «Gottwald» HSK 170 EG (1 ед.), заводской № 81740700, год выпуска 2001 г., в комплекте с крюковой подвеской, ассортименте, качестве и комплектации согласно спецификации, указанной в Приложении № 1 к Договору купли-продажи.
В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» и с учётом заключения оценщика №101-16-001 от 18.02.2016 г. (Туапсинская торгово-промышленная палата) определить цену (денежную оценку) услуг, являющуюся предметом одобряемой сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО «Таганрогский морской торговый порт» и ОАО «Туапсинский морской торговый порт» в размере 58 143 322 (Пятьдесят восемь миллионов сто сорок три тысячи триста двадцать два) рубля, в том числе НДС 18% – 8 869 320,31 (Восемь миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч триста двадцать) рублей.

2.2.2. По вопросу №3 повестки дня: Одобрение сделки между ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (Заказчик) и ООО «Управление транспортными активами» (Исполнитель) об оказании услуг по составлению комплекта консолидированной финансовой отчетности за 2015 год в соответствии с МСФО, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение принято единогласно независимыми директорами, незаинтересованными в совершении сделки.
Принятое решение: Одобрить сделку между ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (Заказчик) и ООО «Управление транспортными активами» (Исполнитель) об оказании услуг по составлению комплекта консолидированной финансовой отчетности за 2015 год в соответствии с МСФО на следующих условиях:
- Определить цену сделки в размере 710.000 рублей (в том числе НДС). Цена договора соответствует рыночной цене за аналогичные услуги.
- Предмет договора:
Составление комплекта консолидированной финансовой отчетности за 2015 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности ОАО «Туапсинский морской торговый порт» и его дочерних компаний: ОАО «Туапсегражданстрой», ОАО «Туапсинский судоремонтный завод», ООО «Каравелла», ООО «Нафта (Т)», ОАО «Туапсетранссервис», ЗАО «Порт Инвест».
- Стоимость работ и порядок оплаты:
Общая стоимость услуг по договору составляет 710 000 (Семьсот десять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 108 305,08 (Сто восемь тысяч триста пять рублей) 08 копеек.
- Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 09 марта 2016 г.
2.4. Дата составления и № протокола заседания Совета директоров эмитента: 11.03.2016 г.
Протокол №323.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор ОАО «ТМТП»,
действующий по доверенности от 01.03.2016 г.,
удостоверенной нотариусом города Москвы
Симкиной О.П., реестровый номер 7–83 А.Н. Ярославцев

3.2. Дата: 11 марта 2016 г.