Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

11.02.2016

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): открытое акционерное общество «Туапсинский морской торговый порт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТМТП»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1022303274674
1.5. ИНН эмитента: 2322001997
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31516-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3479

2. Содержание существенного факта
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 10.02.2016 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12.02.2016 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
2.3.1. О назначении секретаря Совета Директоров ОАО «ТМТП» (корпоративного секретаря Общества) в соответствии с п.п. 19 п. 30.2. ст. 30 Устава ОАО «ТМТП».
2.3.2. О рассмотрении предложений по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля ОАО «ТМТП», а также о внесении вопросов в повестку дня предстоящего годового общего собрания акционеров, поступивших в Общество от Компании ЮСиЛ Порт Б.В. – владельца 6 082 589 019 (Шести миллиардов восьмидесяти двух миллионов пятисот восьмидесяти девяти тысяч девятнадцати) обыкновенных именных акций ОАО «ТМТП», что составляет 69.52 процента от общего количества акций Общества, в соответствии с п.п. 22, п 30.2., ст. 30 Устава Общества.

3.Подпись
3.1. И.о. Управляющего директора ОАО «ТМТП»,
действующий по доверенности от 17.11.2015 г.,
удостоверенной нотариусом города Москвы
Симкиной О.П., реестровый номер 7–360 Д.Д. Ерков

3.2. Дата: 10 февраля 2016 г.